ACNEWS

Korlátozza az unió a készpénzfizetést és a luxuscikkek vásárlását

Illusztráció / Fotó: Shutterstock
Illusztráció / Fotó: Shutterstock
A jövőben tilos lesz a 10 000 eurónál nagyobb összegű készpénzfizetés az EU-ban. A kereskedőknek pedig jelenteni kell a tranzakciókat.
Hirdetés
Ad image

Korlátozást jelent az is, hogy a kiskereskedőknek ellenőrizniük kell az ügyfeleik személyazonosságát is. Ez érinti például az ékszerekkel, luxusautókkal, magánrepülőgépekkel és hajókkal folytatott kereskedelmet. A hatóságoknak szigorúbban kell ellenőrizniük a kriptovalutákat és a legalább 50 millió eurós vagyonnal rendelkező magánszemélyek banki tranzakcióit. A szankciókkal sújtott személyekkel vagy vállalkozásokkal kapcsolatban álló cégeket egy uniós nyilvántartásban kell megjelölni. Ezzel kívánják megakadályozni, hogy például az orosz oligarchák kijátsszák az ellenük hozott uniós szankciókat.

A csomag másik része az új, frankfurti székhelyű, pénzmosás elleni uniós ügynökség, az AMLA. Ez a hivatal közvetlenül felügyel majd a pénzmosás szempontjából magas kockázatú, határokon átnyúlóan működő 40 pénzügyi intézményt. Emellett a terrorizmus finanszírozása ellen is fel kell lépnie – írja a krone.at.

„A pénzmosás és a terrorizmus, a szervezett bűnözés és más súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények kapcsolódó finanszírozása elleni küzdelem központi feladat, amelyet az új pénzmosási irányelvvel a jövőben jobban tudunk majd teljesíteni” – mondta Lukas Mandl az Európai Parlament képviselője.

Facebook
Twitter
Reddit
Telegram
Email
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés