Korlátozást jelent az is, hogy a kiskereskedőknek ellenőrizniük kell az ügyfeleik személyazonosságát is. Ez érinti például az ékszerekkel, luxusautókkal, magánrepülőgépekkel és hajókkal folytatott kereskedelmet. A hatóságoknak szigorúbban kell ellenőrizniük a kriptovalutákat és a legalább 50 millió eurós vagyonnal rendelkező magánszemélyek banki tranzakcióit. A szankciókkal sújtott személyekkel vagy vállalkozásokkal kapcsolatban álló cégeket egy uniós nyilvántartásban kell megjelölni. Ezzel kívánják megakadályozni, hogy például az orosz oligarchák kijátsszák az ellenük hozott uniós szankciókat.
A csomag másik része az új, frankfurti székhelyű, pénzmosás elleni uniós ügynökség, az AMLA. Ez a hivatal közvetlenül felügyel majd a pénzmosás szempontjából magas kockázatú, határokon átnyúlóan működő 40 pénzügyi intézményt. Emellett a terrorizmus finanszírozása ellen is fel kell lépnie – írja a krone.at.
„A pénzmosás és a terrorizmus, a szervezett bűnözés és más súlyos, határokon átnyúló bűncselekmények kapcsolódó finanszírozása elleni küzdelem központi feladat, amelyet az új pénzmosási irányelvvel a jövőben jobban tudunk majd teljesíteni” – mondta Lukas Mandl az Európai Parlament képviselője.
