A hatóságok szerint a hálózatot egy korábbi élsportoló irányította.
A NAV nyomozói 27 helyszínen egyszerre csaptak le a szervezetre, a rajtaütés során 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, és a bíróság elrendelte a letartóztatásukat. A hatóságok több mint egymilliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, valamint nagy értékű autókat, luxusórákat és bankszámlákat is lefoglaltak.
A nyomozás szerint a bűnszervezet egy hierarchikusan felépített „számlagyárként” működött, amely különböző cégek nevében állított ki valótlan tartalmú számlákat. Ezek mögött nem állt valós gazdasági teljesítés: sem tényleges munkaerő, sem eszközök nem voltak jelen a dokumentumokban szereplő szolgáltatások mögött.
A számlákon többféle tevékenység szerepelt, többek között takarítás, építőipari munkák, szoftverfejlesztés, napelemszerelés, piackutatás és egyéb szolgáltatások. A konstrukció lényege az volt, hogy a megrendelő cégek így csökkentették adófizetési kötelezettségüket, miközben a pénz egy része készpénzben visszakerült a hálózat irányítóihoz.
A hatóságok szerint a szervezet működése rendkívül szervezett volt: a pénzügyi folyamatokat precízen dokumentálták, és a hivatalos könyvelés mellett külön nyilvántartást is vezettek az elcsalt adókról. A NAV közlése alapján a bűnszervezet több szinten, strómanok bevonásával működött, és országos kiterjedésű hálózatot épített ki.
Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indult eljárás.
(via)
